Durante el mes de octubre hemos culminado el diseño del Sistema de Compliance Penal. El desarrollo de este sistema ha implicado la elaboración de un Modelo de Prevención de Delitos, que constituye un informe de análisis de riesgos penales de la empresa, y el desarrollo de protocolos, procedimientos, medidas y controles para prevenirlos. Este modelo ha requerido el análisis de la estructura de la empresa y sus funciones administrativas, sus operaciones, la elaboración del mapa de riesgos, el programa de prevención de delitos y la habilitación del canal de denuncias.
Un hito importante del desarrollo de este sistema es el establecimiento de la Política de Compliance, como sigue a continuación:
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Nuestra Política de Compliance Penal
La Dirección de DESIGN AND PROJECTS INTERNATIONAL C.A., consciente de la conveniencia de definir y publicar su Política de Compliance Penal, ha ordenado la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal con el objeto de desarrollar sus actividades de acuerdo con lo prescrito en los Procedimientos del Sistema, y para asegurar a los clientes y a la sociedad en general el cumplimiento de la legislación penal aplicable a la organización y los requisitos contenidos en el Sistema de Gestión de Compliance Penal.
De acuerdo con lo expresado en el Manual de Compliance Penal de DESIGN AND PROJECTS INTERNATIONAL C.A. la Política de Compliance Penal de la Sociedad establece la obligación de:
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- El cumplimiento de la legislación penal aplicable a la organización;
- La estricta vigilancia de la posible comisión de hechos delictivos;
- La mínima exposición de la organización a los riesgos penales;
- El establecimiento de un marco adecuado para la definición, revisión y consecución de los objetivos de Compliance penal;
- La obligación de informar sobre hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos penales, garantizando que el informante no sufrirá represalias;
- Un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de Compliance penal;
- La autoridad e independencia del órgano de Compliance penal;
- La asunción de las consecuencias de no cumplir los propios requisitos de la presente política, así como de los derivados del sistema de gestión de Compliance penal, según lo definido en el propio Sistema;
Esta política se aplicará a todas las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos:
Servicios de Ingeniería en la construcción de instalaciones de Energía ya sea en petróleo, gas, ciclos combinados, generación y cogeneración.
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Asimismo, DESIGN AND PROJECTS INTERNATIONAL C.A, ha implementado un efectivo sistema de denuncia, mediante el que los empleados y terceros pueden comunicar cualquier información relativa a un supuesto incumplimiento al responsable de cumplimiento normativo (Compliance Officer) de la compañía. En caso necesario, las personas que presenten una queja pueden hacerlo de forma anónima, salvo que la ley no lo permita.
Las denuncias se pueden efectuar mediante escrito dirigido a: Compliance Officer de DESIGN AND PROJECTS INTERNATIONAL C.A. Avda. de la Vega 1, Edf. 3, 2ª, 28108 Alcobendas, Madrid – España; o Mediante correo electrónico a la siguiente dirección: info@dapin.es
